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再逮捕容疑は２０１８年１～９月、同市の菓子販売業の男性（４６）に源泉所得税などを立て替え納付したとうそを言い、福知山税務署の公印を偽造して作成した領収証書３通を男性に渡し、約１８０万円を詐取した疑い。男は黙秘しているという。
府警によると、男は男性の本来の納税額を把握した上で、納税額
３人の逮捕容疑は共謀し、４月２６日、兵庫県内の金融機関で他人に利用させる目的を隠して合同会社名義の口座を開設し、通帳とキャッシュカードをだまし取った疑い。府警は認否を明らかにしていない。
府警などによると、合同会社はペーパー会社で、京都市伏見区の府営住宅の一室に設立されていた。同社名義で開設された口座には一度に数千万円が入出金された形跡があり、うち計１１００万円は投資詐欺の被害金だった。府警は、ＳＮＳでつながり犯罪を行う「匿名・流動型犯罪グループ（トクリュウ）」が詐欺被害金の振込先にこの口座を使っていたとみて調べる。
府警はこれまでの捜査で、中国籍の会社役員の男らが開設したとみられる約３０の法人口座を確認。これらの口座は、犯罪グループ間で売買されて、犯罪収益のマネーロンダリング（資金洗浄）にも悪用されていたとみている。
府警は先月、無資格で会社設立登記を行ったとして司法書士法違反容疑で中国籍の会社役員の男と中京区の会社役員の男、中国籍の会社役員の女性（３４）を逮捕。京都地検は４日、この容疑
逮捕容疑は２０２０年２月、大津市の医療系学会事務局に対し、税理士である自身の口座に現金を預ければ税金が
建設業の男の再逮捕容疑は５月３０日、他人のカード情報を使って埼玉県の男性（３１）が運営
協力者は20～80代、主婦も
司法書士法違反容疑で京都府警に逮捕された３人を知り、ペーパー会社の設立に関与した５０代男性が、京都新聞社の取材に手口を明かし、「名義さえあれば、１社の申請書を書くのに１時間もかからなかった」と証言した。
男性は、63歳の会社役員の男が経営する京都市伏見区のコンサルティング会社に勤務していた。昨年夏から秋にかけ、男らの指示を受け、言われるままに法務局に