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【金融庁】イオン銀行に業務改善命令へ…マネーロンダリング対策で不備アーカイブ

最終更新 2024/12/27 13:38
1.
ユーザー
TUBASA ★
???
https://news.yahoo.co.jp/articles/221a9ba0fd7ef3d011b0d01f9ffff21569f41b31
2024/12/25 01:30:50
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2.
ユーザー
名無しさん
OpqO3
イオンには厳しく接するが三菱UFJには甘い金融庁
2024/12/25 01:34:22
3.
ユーザー
名無しさん
Y3yBT
マネロン対策は必要なのは理解できるけど三菱貸金庫案件ってマネロンじゃないのか
2024/12/25 01:35:52
4.
ユーザー
名無しさん
ENgAB
貸金庫は現金禁止なんですけどね
2024/12/25 01:39:03
5.
ユーザー
名無しさん
8CxqD
そういうルールちゃんとあるんやね
2024/12/25 01:43:24
6.
ユーザー
名無しさん
NgHAO
>>5
国際的なルールだから厳しいぞ
2024/12/25 01:45:09
7.
ユーザー
名無しさん
qcV0I
金融庁の犬(waon)
2024/12/25 02:00:17
8.
ユーザー
名無しさん
omzzp
>>2
イオンは天下りポストへの投資家足らん!
三菱UFJをよく見習え
2024/12/25 02:17:09
9.
ユーザー
名無しさん
2Au6w
マネロン追ってるから芋づる起きてる
2024/12/25 02:27:02
10.
ユーザー
名無しさん
KZxi5
>>8
なんとなく、それだ。
2024/12/25 02:42:21
11.
ユーザー
名無しさん
BO6ZR
悪夢の民主党系企業
2024/12/25 02:46:11
12.
ユーザー
名無しさん
nwYPH
なんで三菱UFJはないんだよw
2024/12/25 03:13:36
13.
ユーザー
名無しさん
1Ib59
次の経団連会長は日本生命の人だが
最近は、なにやら金融機関へのお咎めがキツいな
2024/12/25 03:26:08
14.
ユーザー
名無しさん
dju9w
イオンカードの不正利用の件は解決したのか?
2024/12/25 04:18:33
15.
ユーザー
名無しさん
h8Krh
イオン銀行は
いわゆる普通の銀行じゃないな。
「銀行員」とは思えないほどの阿呆も居るし。
システムも不安定で、時々トラブルあるし。

イオンリテールの、あのメガトン級の品揃え の商品力の魅力
イオンモールの、華やかで開放的な多彩な店が入る魅力
とのコラボに支えられてるだけだし
イオン銀行ATMは何かと便利だが、セブン銀行ATMとは月とスッポンほど差がついてるし。

イオンクレジットサービスは、 イオン銀行よりはマシだが、クレジット会社としても三井住友やセゾンや楽天やPayPayカードには見劣りする。

とにかく銀行員の人材の質も、システムの安定性からも、銀行としては下の下だよ。
ただマネロン対策が不十分とは思えないがな。身分証明書のチェックも厳しいし。
2024/12/25 05:11:10
16.
ユーザー
名無しさん
JqMVY
店舗は屋内遊歩道
2024/12/25 05:22:02
17.
ユーザー
名無しさん
4DdA3
不祥事だらけだなw
2024/12/25 05:44:53
18.
ユーザー
名無しさん
n458l
>>2
ほんそれ。
2024/12/25 06:44:38
19.
ユーザー
名無しさん
TpSI1
>>2
国民も薄々気付いている…天下り
2024/12/25 06:52:00
20.
ユーザー
名無しさん
Gmnbi
イオンもダメか。
2024/12/25 06:52:37
21.
ユーザー
名無しさん
n458l
口座売買おおいみたいだな。
金融庁、マネロン対策で集中検査 地銀対応遅れに危機感

地域金融

2023年9月12日 5:00[会員限定記事]

2024/12/25 06:53:35
22.
ユーザー
名無しさん
uZzVp
>>21
そらそうよ。
口座売買が罪なの知らん奴多いやろしな。

ターゲットにパッと出の割に規模がデカくてボーっとしてるイオン銀行が狙われたって訳か。
2024/12/25 06:58:32
23.
ユーザー
名無しさん
n458l
>>22
ネットバンクはスマホとヒモ付けてるやん?
闇バイトで携帯契約させて、
そのあと口座開設させるのかね。

個人的には、政治資金管理団体の口座が政治資金収支報告書(単式簿記)とヒモ付ける必要がないほうが問題だと思うんだけど。
2024/12/25 07:03:48
24.
ユーザー
名無しさん
n458l
某政党党首、怪しい口座たくさんもってんだよ。。
2024/12/25 07:08:14
25.
ユーザー
名無しさん
uZzVp
>>23
口座とともにスマホも手に入るとなると、ある意味一石二鳥だよな・・・
2024/12/25 07:08:48
26.
ユーザー
名無しさん
8I0gn
ネトウヨレベルやん
2024/12/25 07:11:02
27.
ユーザー
名無しさん
IPlqd
>>23
与野党の利害が一致する時は結束な
2024/12/25 07:12:14
28.
ユーザー
名無しさん
n458l
ネットで流れてくる副業広告これか。
振り込め詐欺用の口座とかこうやって作るのか。

法人口座開設で指南マニュアル作成か 協力者にQ&A、月2万円の報酬も
2024/5/22 20:07
https://www.sankei.com/article/20240522-WQUR7ODUGJNAJGYLJWBNNVRZYA/

府警によると、グループは交流サイト(SNS)などで「副業」とうたって名義貸しをする協力者を募集。約500のペーパー会社を設立させたほか、4千以上の法人口座を開設させた上で管理していた。
2024/12/25 07:15:16
29.
ユーザー
名無しさん
d377p
>>3
三菱銀行のは個人の犯罪じゃないの?組織的な犯罪だったの?
2024/12/25 07:21:31
30.
ユーザー
名無しさん
FSLOV
不正に使われてるのに止めないんだからお咎め喰らうのは当然
2024/12/25 07:49:16
31.
ユーザー
sage
bL2B2
なんかよくわからないがかなり怪しいのは伝わる
2024/12/25 10:17:36
32.
ユーザー
名無しさん
h66ec
イオンクォリティだな
2024/12/25 10:22:38
33.
ユーザー
名無しさん
KYrJE
金融界では財閥系以外は仲間ハズレなのよw
イオンだとか楽天だとか「銀行」なんてついていても
実態はこども銀行だからねww
財閥系なら無かったことになることも突かれるw
2024/12/25 10:36:33
34.
ユーザー
名無しさん
n458l
>>33
与信いらねーからな。
セブンもイオンも全部自社に貸付やろ?
2024/12/25 10:50:14
35.
ユーザー
名無しさん
H4HTu
そんなの無視してください

結構色々緩々で大変貴重で便利な神銀行さんなんだから
2024/12/25 11:02:44
36.
ユーザー
名無しさん
1mmKi
民間企業がいくら対策しても、政治献金やらビットコインやらでいくらでもマネロンできるから意味無い
2024/12/25 12:10:03
37.
ユーザー
名無しさん
FpZNB
>>29
全容はまだ分かって無いだろ?
2024/12/25 12:26:57
38.
ユーザー
名無しさん
pR0uY
政治家のマネロン方法てどんなのがあるんかな?
2024/12/25 12:27:57
39.
ユーザー
名無しさん
mZqX4
そもそもここイオンの取引先しか口座作れなくない?
2024/12/25 12:33:23
40.
ユーザー
名無しさん
FpZNB
>>38
自◯党「何も特別な事はしてませんよ?直接、現金配りますんで」
2024/12/25 12:34:19
41.
ユーザー
名無しさん
pfF55
懐かしいマネーロンダリング
ホ○○がやって○○箱に
2024/12/25 14:25:48
42.
ユーザー
名無しさん
fhxQX
クリスマスプレゼント
2024/12/25 14:31:06
43.
ユーザー
名無しさん
fhxQX
と金融庁職員が、言ってそう。
2024/12/25 14:31:33
44.
ユーザー
名無しさん
rK15S
ジャスコでマネロン~♪
2024/12/25 16:54:28
45.
ユーザー
名無しさん
p4dK5
金融庁が行政処分
https://www.fsa.go.jp/news/r6/ginkou/20241226-2/20241226.html

NHKニュース
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20241226/k10014679881000.html
2024/12/27 02:16:17
46.
ユーザー
名無しさん
8a7G6
内容わからんけどこういう指導ってあんま意味ないんだよな
みずほ銀行とかでも指導受けたことあるけど内容は口座開設するときの確認書類に
「海外の会社と取引することはありますか?」
って項目が足りないって内容だったりする
2024/12/27 04:08:30
47.
ユーザー
名無しさん
VLJzS
岡田…
2024/12/27 04:26:51
48.
ユーザー
名無しさん
BgSSk
イオン銀行の闇
https://www.aeonbank.co.jp/sp/news/2017/1130_01/
2024/12/27 08:34:22
49.
ユーザー
名無しさん
BgSSk
ちなみに
イオン銀行の「顧問」は金融庁の天下りの鈴木
イオン銀行の親会社イオンフィナンシャルサービスの「会長」は金融庁の天下りで元関東財務局長の白川

今回、金融庁は相当に怒っているのかな
天下りの皆さんの役立たず
2024/12/27 12:42:08
50.
ユーザー
名無しさん
7UPiV
やっぱ流通系ってことで内部的な管理体制が甘いんだろうな
2024/12/27 12:44:32
51.
ユーザー
名無しさん
MG8HD
楽天銀行よりちょこっと金利良かったから余ってるお金一年定期入れてみた
2024/12/27 13:38:27