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日米欧の金融・警察当局などでつくる「金融活動作業部会（ＦＡＴＦ）」（本部・パリ）が２０２１年に公表した審査結果で、日本は３段階のうち２番目の「重点フォローアップ国」となった。金融庁は各金融機関への検査を実施し、２４年３月末までに対応を完了するよう求めていた。
続きはこちらです
https://news.yahoo.co.jp/articles/221a9ba0fd7ef3d011b0d01f9ffff21569f41b31
国際的なルールだから厳しいぞ
イオンは天下りポストへの投資家足らん！
三菱UFJをよく見習え
なんとなく、それだ。
最近は、なにやら金融機関へのお咎めがキツいな
いわゆる普通の銀行じゃないな。
「銀行員」とは思えないほどの阿呆も居るし。
システムも不安定で、時々トラブルあるし。
イオンリテールの、あのメガトン級の品揃え の商品力の魅力
イオンモールの、華やかで開放的な多彩な店が入る魅力
とのコラボに支えられてるだけだし
イオン銀行ATMは何かと便利だが、セブン銀行ATMとは月とスッポンほど差がついてるし。
イオンクレジットサービスは、 イオン銀行よりはマシだが、クレジット会社としても三井住友やセゾンや楽天やPayPayカードには見劣りする。
とにかく銀行員の人材の質も、システムの安定性からも、銀行としては下の下だよ。
ただマネロン対策が不十分とは思えないがな。身分証明書のチェックも厳しいし。
ほんそれ。
国民も薄々気付いている…天下り
金融庁、マネロン対策で集中検査 地銀対応遅れに危機感
地域金融
2023年9月12日 5:00[会員限定記事]
そらそうよ。
口座売買が罪なの知らん奴多いやろしな。
ターゲットにパッと出の割に規模がデカくてボーっとしてるイオン銀行が狙われたって訳か。
ネットバンクはスマホとヒモ付けてるやん？
闇バイトで携帯契約させて、
そのあと口座開設させるのかね。
個人的には、政治資金管理団体の口座が政治資金収支報告書(単式簿記)とヒモ付ける必要がないほうが問題だと思うんだけど。
口座とともにスマホも手に入るとなると、ある意味一石二鳥だよな･･･
与野党の利害が一致する時は結束な
振り込め詐欺用の口座とかこうやって作るのか。
法人口座開設で指南マニュアル作成か 協力者にＱ＆Ａ、月２万円の報酬も
2024/5/22 20:07
https://www.sankei.com/article/20240522-WQUR7ODUGJNAJGYLJWBNNVRZYA/
府警によると、グループは交流サイト（SNS）などで「副業」とうたって名義貸しをする協力者を募集。約500のペーパー会社を設立させたほか、4千以上の法人口座を開設させた上で管理していた。
三菱銀行のは個人の犯罪じゃないの？組織的な犯罪だったの？
イオンだとか楽天だとか「銀行」なんてついていても
実態はこども銀行だからねww
財閥系なら無かったことになることも突かれるw
与信いらねーからな。
セブンもイオンも全部自社に貸付やろ？
結構色々緩々で大変貴重で便利な神銀行さんなんだから
全容はまだ分かって無いだろ？
自◯党「何も特別な事はしてませんよ？直接、現金配りますんで」
ホ○○がやって○○箱に