【金融庁】イオン銀行に業務改善命令へ…マネーロンダリング対策で不備最終更新 2024/12/25 16:541.TUBASA ★???金融庁がイオン銀行に対し、マネーロンダリング(資金洗浄)対策で不備があるとして、銀行法に基づく業務改善命令を近く出す方針を固めたことがわかった。金融庁が求めていたリスク管理体制の整備などが不十分だとして改善を求めるとみられる。日米欧の金融・警察当局などでつくる「金融活動作業部会(FATF)」(本部・パリ)が2021年に公表した審査結果で、日本は3段階のうち2番目の「重点フォローアップ国」となった。金融庁は各金融機関への検査を実施し、24年3月末までに対応を完了するよう求めていた。続きはこちらですhttps://news.yahoo.co.jp/articles/221a9ba0fd7ef3d011b0d01f9ffff21569f41b312024/12/25 01:30:5044コメント欄へ移動すべて|最新の50件2.名無しさんOpqO3イオンには厳しく接するが三菱UFJには甘い金融庁2024/12/25 01:34:223.名無しさんY3yBTマネロン対策は必要なのは理解できるけど三菱貸金庫案件ってマネロンじゃないのか2024/12/25 01:35:524.名無しさんENgAB貸金庫は現金禁止なんですけどね2024/12/25 01:39:035.名無しさん8CxqDそういうルールちゃんとあるんやね2024/12/25 01:43:246.名無しさんNgHAO>>5国際的なルールだから厳しいぞ2024/12/25 01:45:097.名無しさんqcV0I金融庁の犬(waon)2024/12/25 02:00:178.名無しさんomzzp>>2イオンは天下りポストへの投資家足らん!三菱UFJをよく見習え2024/12/25 02:17:099.名無しさん2Au6wマネロン追ってるから芋づる起きてる2024/12/25 02:27:0210.名無しさんKZxi5>>8なんとなく、それだ。2024/12/25 02:42:2111.名無しさんBO6ZR悪夢の民主党系企業2024/12/25 02:46:1112.名無しさんnwYPHなんで三菱UFJはないんだよw2024/12/25 03:13:3613.名無しさん1Ib59次の経団連会長は日本生命の人だが最近は、なにやら金融機関へのお咎めがキツいな2024/12/25 03:26:0814.名無しさんdju9wイオンカードの不正利用の件は解決したのか?2024/12/25 04:18:3315.名無しさんh8Krhイオン銀行はいわゆる普通の銀行じゃないな。「銀行員」とは思えないほどの阿呆も居るし。システムも不安定で、時々トラブルあるし。イオンリテールの、あのメガトン級の品揃え の商品力の魅力イオンモールの、華やかで開放的な多彩な店が入る魅力とのコラボに支えられてるだけだしイオン銀行ATMは何かと便利だが、セブン銀行ATMとは月とスッポンほど差がついてるし。イオンクレジットサービスは、 イオン銀行よりはマシだが、クレジット会社としても三井住友やセゾンや楽天やPayPayカードには見劣りする。とにかく銀行員の人材の質も、システムの安定性からも、銀行としては下の下だよ。ただマネロン対策が不十分とは思えないがな。身分証明書のチェックも厳しいし。2024/12/25 05:11:1016.名無しさんJqMVY店舗は屋内遊歩道2024/12/25 05:22:0217.名無しさん4DdA3不祥事だらけだなw2024/12/25 05:44:5318.名無しさんn458l>>2ほんそれ。2024/12/25 06:44:3819.名無しさんTpSI1>>2国民も薄々気付いている…天下り2024/12/25 06:52:0020.名無しさんGmnbiイオンもダメか。2024/12/25 06:52:3721.名無しさんn458l口座売買おおいみたいだな。金融庁、マネロン対策で集中検査 地銀対応遅れに危機感地域金融2023年9月12日 5:00[会員限定記事]2024/12/25 06:53:3522.名無しさんuZzVp>>21そらそうよ。口座売買が罪なの知らん奴多いやろしな。ターゲットにパッと出の割に規模がデカくてボーっとしてるイオン銀行が狙われたって訳か。2024/12/25 06:58:3223.名無しさんn458l>>22ネットバンクはスマホとヒモ付けてるやん?闇バイトで携帯契約させて、そのあと口座開設させるのかね。個人的には、政治資金管理団体の口座が政治資金収支報告書(単式簿記)とヒモ付ける必要がないほうが問題だと思うんだけど。2024/12/25 07:03:4824.名無しさんn458l某政党党首、怪しい口座たくさんもってんだよ。。2024/12/25 07:08:1425.名無しさんuZzVp>>23口座とともにスマホも手に入るとなると、ある意味一石二鳥だよな・・・2024/12/25 07:08:4826.名無しさん8I0gnネトウヨレベルやん2024/12/25 07:11:0227.名無しさんIPlqd>>23与野党の利害が一致する時は結束な2024/12/25 07:12:1428.名無しさんn458lネットで流れてくる副業広告これか。振り込め詐欺用の口座とかこうやって作るのか。法人口座開設で指南マニュアル作成か 協力者にQ&A、月2万円の報酬も2024/5/22 20:07https://www.sankei.com/article/20240522-WQUR7ODUGJNAJGYLJWBNNVRZYA/府警によると、グループは交流サイト(SNS)などで「副業」とうたって名義貸しをする協力者を募集。約500のペーパー会社を設立させたほか、4千以上の法人口座を開設させた上で管理していた。2024/12/25 07:15:1629.名無しさんd377p>>3三菱銀行のは個人の犯罪じゃないの?組織的な犯罪だったの?2024/12/25 07:21:3130.名無しさんFSLOV不正に使われてるのに止めないんだからお咎め喰らうのは当然2024/12/25 07:49:1631.sagebL2B2なんかよくわからないがかなり怪しいのは伝わる2024/12/25 10:17:3632.名無しさんh66ecイオンクォリティだな2024/12/25 10:22:3833.名無しさんKYrJE金融界では財閥系以外は仲間ハズレなのよwイオンだとか楽天だとか「銀行」なんてついていても実態はこども銀行だからねww財閥系なら無かったことになることも突かれるw2024/12/25 10:36:3334.名無しさんn458l>>33与信いらねーからな。セブンもイオンも全部自社に貸付やろ?2024/12/25 10:50:1435.名無しさんH4HTuそんなの無視してください結構色々緩々で大変貴重で便利な神銀行さんなんだから2024/12/25 11:02:4436.名無しさん1mmKi民間企業がいくら対策しても、政治献金やらビットコインやらでいくらでもマネロンできるから意味無い2024/12/25 12:10:0337.名無しさんFpZNB>>29全容はまだ分かって無いだろ?2024/12/25 12:26:5738.名無しさんpR0uY政治家のマネロン方法てどんなのがあるんかな?2024/12/25 12:27:5739.名無しさんmZqX4そもそもここイオンの取引先しか口座作れなくない?2024/12/25 12:33:2340.名無しさんFpZNB>>38自◯党「何も特別な事はしてませんよ?直接、現金配りますんで」2024/12/25 12:34:1941.名無しさんpfF55懐かしいマネーロンダリングホ○○がやって○○箱に2024/12/25 14:25:4842.名無しさんfhxQXクリスマスプレゼント2024/12/25 14:31:0643.名無しさんfhxQXと金融庁職員が、言ってそう。2024/12/25 14:31:3344.名無しさんrK15Sジャスコでマネロン~♪2024/12/25 16:54:28
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日米欧の金融・警察当局などでつくる「金融活動作業部会(FATF)」(本部・パリ)が2021年に公表した審査結果で、日本は3段階のうち2番目の「重点フォローアップ国」となった。金融庁は各金融機関への検査を実施し、24年3月末までに対応を完了するよう求めていた。
続きはこちらです
https://news.yahoo.co.jp/articles/221a9ba0fd7ef3d011b0d01f9ffff21569f41b31
国際的なルールだから厳しいぞ
イオンは天下りポストへの投資家足らん!
三菱UFJをよく見習え
なんとなく、それだ。
最近は、なにやら金融機関へのお咎めがキツいな
いわゆる普通の銀行じゃないな。
「銀行員」とは思えないほどの阿呆も居るし。
システムも不安定で、時々トラブルあるし。
イオンリテールの、あのメガトン級の品揃え の商品力の魅力
イオンモールの、華やかで開放的な多彩な店が入る魅力
とのコラボに支えられてるだけだし
イオン銀行ATMは何かと便利だが、セブン銀行ATMとは月とスッポンほど差がついてるし。
イオンクレジットサービスは、 イオン銀行よりはマシだが、クレジット会社としても三井住友やセゾンや楽天やPayPayカードには見劣りする。
とにかく銀行員の人材の質も、システムの安定性からも、銀行としては下の下だよ。
ただマネロン対策が不十分とは思えないがな。身分証明書のチェックも厳しいし。
ほんそれ。
国民も薄々気付いている…天下り
金融庁、マネロン対策で集中検査 地銀対応遅れに危機感
地域金融
2023年9月12日 5:00[会員限定記事]
そらそうよ。
口座売買が罪なの知らん奴多いやろしな。
ターゲットにパッと出の割に規模がデカくてボーっとしてるイオン銀行が狙われたって訳か。
ネットバンクはスマホとヒモ付けてるやん?
闇バイトで携帯契約させて、
そのあと口座開設させるのかね。
個人的には、政治資金管理団体の口座が政治資金収支報告書(単式簿記)とヒモ付ける必要がないほうが問題だと思うんだけど。
口座とともにスマホも手に入るとなると、ある意味一石二鳥だよな・・・
与野党の利害が一致する時は結束な
振り込め詐欺用の口座とかこうやって作るのか。
法人口座開設で指南マニュアル作成か 協力者にQ&A、月2万円の報酬も
2024/5/22 20:07
https://www.sankei.com/article/20240522-WQUR7ODUGJNAJGYLJWBNNVRZYA/
府警によると、グループは交流サイト(SNS)などで「副業」とうたって名義貸しをする協力者を募集。約500のペーパー会社を設立させたほか、4千以上の法人口座を開設させた上で管理していた。
三菱銀行のは個人の犯罪じゃないの?組織的な犯罪だったの?
イオンだとか楽天だとか「銀行」なんてついていても
実態はこども銀行だからねww
財閥系なら無かったことになることも突かれるw
与信いらねーからな。
セブンもイオンも全部自社に貸付やろ?
結構色々緩々で大変貴重で便利な神銀行さんなんだから
全容はまだ分かって無いだろ?
自◯党「何も特別な事はしてませんよ?直接、現金配りますんで」
ホ○○がやって○○箱に