【金融庁】イオン銀行に業務改善命令へ…マネーロンダリング対策で不備

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【金融庁】イオン銀行に業務改善命令へ…マネーロンダリング対策で不備アーカイブ

最終更新 2024/12/27 13:38

TUBASA ★

???

https://news.yahoo.co.jp/articles/221a9ba0fd7ef3d011b0d01f9ffff21569f41b31

2024/12/25 01:30:50

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【金融庁】イオン銀行に業務改善命令へ…マネーロンダリング対策で不備アーカイブ

最終更新 2024/12/27 13:38

TUBASA ★

???

https://news.yahoo.co.jp/articles/221a9ba0fd7ef3d011b0d01f9ffff21569f41b31

2024/12/25 01:30:50

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最新の50件

名無しさん

OpqO3

イオンには厳しく接するが三菱UFJには甘い金融庁

2024/12/25 01:34:22

名無しさん

Y3yBT

マネロン対策は必要なのは理解できるけど三菱貸金庫案件ってマネロンじゃないのか

2024/12/25 01:35:52

名無しさん

ENgAB

貸金庫は現金禁止なんですけどね

2024/12/25 01:39:03

名無しさん

8CxqD

そういうルールちゃんとあるんやね

2024/12/25 01:43:24

名無しさん

NgHAO

>>5
国際的なルールだから厳しいぞ

2024/12/25 01:45:09

名無しさん

qcV0I

金融庁の犬(waon)

2024/12/25 02:00:17

名無しさん

omzzp

>>2
イオンは天下りポストへの投資家足らん！
三菱UFJをよく見習え

2024/12/25 02:17:09

名無しさん

2Au6w

マネロン追ってるから芋づる起きてる

2024/12/25 02:27:02

10.

名無しさん

KZxi5

>>8
なんとなく、それだ。

2024/12/25 02:42:21

11.

名無しさん

BO6ZR

悪夢の民主党系企業

2024/12/25 02:46:11

12.

名無しさん

nwYPH

なんで三菱UFJはないんだよw

2024/12/25 03:13:36

13.

名無しさん

1Ib59

次の経団連会長は日本生命の人だが
最近は、なにやら金融機関へのお咎めがキツいな

2024/12/25 03:26:08

14.

名無しさん

dju9w

イオンカードの不正利用の件は解決したのか？

2024/12/25 04:18:33

15.

名無しさん

h8Krh

イオン銀行は
いわゆる普通の銀行じゃないな。
「銀行員」とは思えないほどの阿呆も居るし。
システムも不安定で、時々トラブルあるし。

イオンリテールの、あのメガトン級の品揃えの商品力の魅力
イオンモールの、華やかで開放的な多彩な店が入る魅力
とのコラボに支えられてるだけだし
イオン銀行ATMは何かと便利だが、セブン銀行ATMとは月とスッポンほど差がついてるし。

イオンクレジットサービスは、イオン銀行よりはマシだが、クレジット会社としても三井住友やセゾンや楽天やPayPayカードには見劣りする。

とにかく銀行員の人材の質も、システムの安定性からも、銀行としては下の下だよ。
ただマネロン対策が不十分とは思えないがな。身分証明書のチェックも厳しいし。

2024/12/25 05:11:10

16.

名無しさん

JqMVY

店舗は屋内遊歩道

2024/12/25 05:22:02

17.

名無しさん

4DdA3

不祥事だらけだなｗ

2024/12/25 05:44:53

18.

名無しさん

n458l

>>2
ほんそれ。

2024/12/25 06:44:38

19.

名無しさん

TpSI1

>>2
国民も薄々気付いている…天下り

2024/12/25 06:52:00

20.

名無しさん

Gmnbi

イオンもダメか。

2024/12/25 06:52:37

21.

名無しさん

n458l

口座売買おおいみたいだな。
金融庁、マネロン対策で集中検査　地銀対応遅れに危機感

地域金融

2023年9月12日 5:00[会員限定記事]

2024/12/25 06:53:35

22.

名無しさん

uZzVp

>>21
そらそうよ。
口座売買が罪なの知らん奴多いやろしな。

ターゲットにパッと出の割に規模がデカくてボーっとしてるイオン銀行が狙われたって訳か。

2024/12/25 06:58:32

23.

名無しさん

n458l

>>22
ネットバンクはスマホとヒモ付けてるやん？
闇バイトで携帯契約させて、
そのあと口座開設させるのかね。

個人的には、政治資金管理団体の口座が政治資金収支報告書(単式簿記)とヒモ付ける必要がないほうが問題だと思うんだけど。

2024/12/25 07:03:48

24.

名無しさん

n458l

某政党党首、怪しい口座たくさんもってんだよ。。

2024/12/25 07:08:14

25.

名無しさん

uZzVp

>>23
口座とともにスマホも手に入るとなると、ある意味一石二鳥だよな･･･

2024/12/25 07:08:48

26.

名無しさん

8I0gn

ネトウヨレベルやん

2024/12/25 07:11:02

27.

名無しさん

IPlqd

>>23
与野党の利害が一致する時は結束な

2024/12/25 07:12:14

28.

名無しさん

n458l

ネットで流れてくる副業広告これか。
振り込め詐欺用の口座とかこうやって作るのか。

法人口座開設で指南マニュアル作成か　協力者にＱ＆Ａ、月２万円の報酬も
2024/5/22 20:07
https://www.sankei.com/article/20240522-WQUR7ODUGJNAJGYLJWBNNVRZYA/

府警によると、グループは交流サイト（SNS）などで「副業」とうたって名義貸しをする協力者を募集。約500のペーパー会社を設立させたほか、4千以上の法人口座を開設させた上で管理していた。

2024/12/25 07:15:16

29.

名無しさん

d377p

>>3
三菱銀行のは個人の犯罪じゃないの？組織的な犯罪だったの？

2024/12/25 07:21:31

30.

名無しさん

FSLOV

不正に使われてるのに止めないんだからお咎め喰らうのは当然

2024/12/25 07:49:16

31.

sage

bL2B2

なんかよくわからないがかなり怪しいのは伝わる

2024/12/25 10:17:36

32.

名無しさん

h66ec

イオンクォリティだな

2024/12/25 10:22:38

33.

名無しさん

KYrJE

金融界では財閥系以外は仲間ハズレなのよw
イオンだとか楽天だとか「銀行」なんてついていても
実態はこども銀行だからねww
財閥系なら無かったことになることも突かれるw

2024/12/25 10:36:33

34.

名無しさん

n458l

>>33
与信いらねーからな。
セブンもイオンも全部自社に貸付やろ？

2024/12/25 10:50:14

35.

名無しさん

H4HTu

そんなの無視してください

結構色々緩々で大変貴重で便利な神銀行さんなんだから

2024/12/25 11:02:44

36.

名無しさん

1mmKi

民間企業がいくら対策しても、政治献金やらビットコインやらでいくらでもマネロンできるから意味無い

2024/12/25 12:10:03

37.

名無しさん

FpZNB

>>29
全容はまだ分かって無いだろ？

2024/12/25 12:26:57

38.

名無しさん

pR0uY

政治家のマネロン方法てどんなのがあるんかな？

2024/12/25 12:27:57

39.

名無しさん

mZqX4

そもそもここイオンの取引先しか口座作れなくない？

2024/12/25 12:33:23

40.

名無しさん

FpZNB

>>38
自◯党「何も特別な事はしてませんよ？直接、現金配りますんで」

2024/12/25 12:34:19

41.

名無しさん

pfF55

懐かしいマネーロンダリング
ホ○○がやって○○箱に

2024/12/25 14:25:48

42.

名無しさん

fhxQX

クリスマスプレゼント

2024/12/25 14:31:06

43.

名無しさん

fhxQX

と金融庁職員が、言ってそう。

2024/12/25 14:31:33

44.

名無しさん

rK15S

ジャスコでマネロン～♪

2024/12/25 16:54:28

45.

名無しさん

p4dK5

金融庁が行政処分
https://www.fsa.go.jp/news/r6/ginkou/20241226-2/20241226.html

ＮＨＫニュース
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20241226/k10014679881000.html

2024/12/27 02:16:17

46.

名無しさん

8a7G6

内容わからんけどこういう指導ってあんま意味ないんだよな
みずほ銀行とかでも指導受けたことあるけど内容は口座開設するときの確認書類に
「海外の会社と取引することはありますか？」
って項目が足りないって内容だったりする

2024/12/27 04:08:30

47.

名無しさん

VLJzS

岡田…

2024/12/27 04:26:51

48.

名無しさん

BgSSk

イオン銀行の闇
https://www.aeonbank.co.jp/sp/news/2017/1130_01/

2024/12/27 08:34:22

49.

名無しさん

BgSSk

ちなみに
イオン銀行の「顧問」は金融庁の天下りの鈴木
イオン銀行の親会社イオンフィナンシャルサービスの「会長」は金融庁の天下りで元関東財務局長の白川

今回、金融庁は相当に怒っているのかな
天下りの皆さんの役立たず

2024/12/27 12:42:08

50.

名無しさん

7UPiV

やっぱ流通系ってことで内部的な管理体制が甘いんだろうな

2024/12/27 12:44:32

51.

名無しさん

MG8HD

楽天銀行よりちょこっと金利良かったから余ってるお金一年定期入れてみた

2024/12/27 13:38:27

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